冻结赌资505万、抓获151人……内蒙警方破获一起特大跨境网络赌博案

近日，内蒙古鄂尔多斯市公安局东胜分局经过四个月的缜密侦查，成功侦破了一起以“69彩票”为赌博平台的特大跨境网络赌博案，抓获涉案人员151人，冻结赌资505万余元，追缴查扣赌资、违法所得108万元，涉案资金流水高达64.56亿元。该案的破获，为鄂尔多斯市夏季治安打击整治“百日行动”“双清双打”“净网2022”等专项行动再添新战果，为社会治安环境再剜大“赌”瘤。

循线侦察摸底细统筹推动织天网

2022年5月，鄂尔多斯市公安局东胜分局接市公安局线索，东胜区多人参与境外网络赌博。分局立即开展侦察研判工作，通过前期梳理摸排发现，白某等人组织涉赌人员通过微信、热聊等通讯工具频频发送“六合彩”“幸福彩”等网上赌博网址链接及个人邀请码，该组织内部分工明确，以境外网络赌博平台“69彩票”为主要参赌渠道，通过登陆网站和手机APP两种形式诱导参赌，其网络终端归属地均在境外，主要以虚拟托管服务方式运营23种彩票游戏，包含“时时彩”“百家乐”“江苏快三”以及真人视讯等游戏，并以成功加入就有丰厚彩金和返水为诱饵拉拢发展多名下线。

围绕获取的线索，东胜分局于6月18日立案侦查。鉴于案情重大，市区两级公安机关高度重视，市公安局主要领导多次召开专题会议听取案情汇报。高闻何副市长做出重要指示要求：“东胜分局要精心组织，统筹安排，协同作战，务求全胜”。张兵副区长安排部署，成立了东胜分局“6·18”专案组，周密开展案件侦办工作。

深研细查挖内幕慧眼如炬现真身

“6·18”专案组迅速汇聚信息资源，综合运用各种侦查手段，开展了海量数据筛查和集成研判工作，最终确定这是一个专业化的通过网络平台进行赌博的犯罪团伙，具有涉及区域广泛、涉案人数众多、犯罪手段极其隐蔽、网络信息十分庞杂等特点。该赌博平台不仅将网络服务器架设地和维护地设在境外，而且组织架构完善，层级较多，赌博平台推广人员、代理人员、供卡人员众多。针对案件实际情况，专案组抽调精干警力参与侦破工作，多次召开案情分析会，研究案情发展、侦查走向。

经历两个多月侦查，专案组查明该赌博平台共发展境内参赌人员3780人，其中涉及实名注册账号、手机号3493人，境内代理人员511人，关联账户交易流水金额64.56亿余元。境内代理人员、帮助信息网络犯罪活动人员以及掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益人员分布于全国20多个省、自治区、直辖市，用于收款、转账的银行、微信、支付宝和数字货币账户多达5480个。

利剑出鞘斩链条跨省出击收大网

东胜分局党委周密部署、精心筹划，“6·18”专案组精细制定抓捕方案，抽调300名警力划分25个抓捕小组迅速奔赴广东、福建、贵州、安徽、湖北、河北、黑龙江、甘肃等20余个省市开展抓捕前期工作。9月1日，各抓捕小组闻令而动，果断出击，开展集群打击统一收网行动！

截至目前，东胜分局抓获涉案人员151人，追缴查扣赌资、违法所得108万元，关停涉赌网络平台2个，打掉“洗钱”团伙4个，冻结资金505万余元，冻结涉案账号104个，扣押银行卡76张、手机95部，彻底斩断了这起特大跨境网络赌博案的组织链条。案件正在进一步侦办中。