小卖部牵出一起特大网络赌博案！涉案嫌疑人120名，涉案超3.5亿元！

广西壮族自治区河池市警方破获一起涉案金额超3.5亿元的特大网络赌博案。案件中，宜州一对经营便利店的夫妻用便利店作掩护，长期收取他人的赌资并转款给上家。警方将涉案的120名嫌疑人抓获，并追缴赃款250万元。

查赌牵出惊天大案

2022年7月5日，河池市公安局宜州分局警方在查处一起赌博案件时，发现涉案嫌疑人王某及王某妻子罗某红有多笔巨额微信收转账。经突审，王某、罗某红夫妇自2019年以来，利用在宜州城区经营的小卖部为掩护，长期收取他人参与香港、澳门“六合彩”下注参赌的赌资，并转款上线莫某金以获取报码返点赃款，共获利10多万元。民警当日布控并成功抓获莫某金，莫某金供述，自2019年以来，他先后收取罗某红、罗某艳等下线上报他人下注参赌香港澳门“六合彩”赌资260多万元给上线唐某。民警通过查唐某的资金流水，发现唐某自2019年以来，先后收取下线转款他人下注参赌香港澳门“六合彩”赌资高达1000多万元。

种种迹象表明，这是一起以唐某为点，以莫某金、王某、罗某红为线，涉及众多网络参赌香港澳门“六合彩”赌博人员的特大网络赌博案。就在同一天，宜州分局治安特别行动队根据群众举报，查获以同样作案方式作案，涉案金额数十万元，以冯某仙、贲某娥为首，以宜州城区某便利店为据点，长期收取他人下注参赌香港澳门“六合彩”赌资的特大网络赌博案件。

警方决定成立“7.5”特大网络赌博案专案组，并案侦查，全力以赴开展案件侦破工作。

经过几天的初步调查，专案组发现，这一系列网络赌博案涉案面广，涉案人员超过百人，涉案流水金额超过3亿元！而唐某、莫某金、王某、罗某红、冯某仙、贲某娥等人仅仅是“7.5”特大网络赌博案涉案人员的冰山一角！

顺藤摸瓜适时收网

7月21日，专案组民警星夜出击，将家住宜州城区某小区、长期以微信收款的方式收取他人下注香港澳门“六合彩”赌博赌资十多万元的杨某抓获。

7月22日，专案组民警在收集充分证据后，经多次蹲守，成功将杨某的上线、隐蔽在宜州城区某市场一店面的“7.5”特大网络赌博案下线庄家韦某华抓获，经审讯，韦某华对自己利用微信，收取下级庄家、参赌人员参赌香港澳门“六合彩”赌资470多万元的犯罪事实，韦某华除了转款上线之外，还多次私下吃单（即收到下线六合彩投注后不完全上报，而是将其中部分赌资据为己有从中获利）。

7月23日，经严密布控，专案组民警分组同时统一行动，将涉嫌坐庄香港澳门“六合彩”赌博的蒙某丽等3人抓获，至7月23日，专案组共抓获“7.5”特大网络赌博案涉案人15人，涉案赌资1000多万元。

通过大数据分析排查，专案组掌握到自2020年10月以来，彭某德、梁某宇、杨某等3人通过在“金源”六合彩赌博网站代理及注册会员的方式，通过组建微信群吸收大量参赌人员投注，涉案人员超过100人，涉案总金额超过1亿元。经过1个多月的缜密侦查，专案组于7月底到8月中旬陆续将彭某德、梁某宇、杨某等违法犯罪嫌疑人抓辅归案。经审讯，彭某德、梁某宇、杨某等人对注册赌博网站代理、发展会员进行赌博犯罪事实供认不讳。

7月23日统一行动后，专案组继续对下线庄家进行深挖突审，收集相关证据材料，加大力度扩大战果。同时，宜州分局利用“百日行动”宣传攻势，深入涉案嫌疑人所在社区、街道、村屯开展法制宣传，动员其家属联系劝返涉案嫌疑人投案自首，如实交代犯罪事实，争取从宽处理。百日行动以来，“7.5”特大网络赌博案共有24名嫌疑人主动到公安机关投案自首，如实交代犯罪经过，主动退还赃款250万元。

10月27日，经过多次劝说，迫于法律威慑，“7.5”特大网络赌博案涉案嫌疑人、宜州籍居民陈某英主动来到宜州公安分局投案自首，如实供述其自2018年以来，利用微信，独自或与他人合伙坐庄，发展梁某、杨某等十多个下线，收取六合彩赌资1450万元的犯罪事实。

历时百日万里取证终破大案

在宜州辖区开展布控收网的同时，专案组根据嫌疑人的供述，对涉案的多个上线庄家开展调查取证和抓捕行动，先后驱车一万多公里，辗转广西河池、桂林、柳州、南宁和广东广州、深圳等地，抓获涉案嫌疑人40多人。至11月4日，“7.5”特大网络赌博案绝大多数犯罪嫌疑人已抓获归案或主动到公安机关投案自首。历时118天艰苦努力，由广西公安厅督办，河池市公安局指导，宜州公安分局主办的“7.5”特大网络赌博案划上一个圆满的句号。

目前，宜州警方共抓获涉案嫌疑人120名，其中刑事拘留62人，治安处罚58人，追缴赃款250万元。该案仍在进一步调查中。